凯发k8国际,凯发k8国际首页登录,k8凯发国际官方入口,天生赢家凯发k8国际(以下简称“公司”)于 2020 年 10 月 16 日召开第九 届董事会第三十五次会议,审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度并接受关联方提 供担保的议案》,现将有关情况公告如下: 一、关联交易概述 公司拟向相关金融机构申请不超过人民币 10 亿元综合授信额度,用于公司申请流动资 金贷款等相关金融业务,贷款期限不超过 1 年,具体以公司与相关金融机构签订的合同为准。 本项授信由公司实际控制人清华控股有限公司(以下简称“清华控股”)提供连带责任保证 担保,同时公司以持有的雄安浦华水务科技有限公司(以下简称“雄安浦华”)51%股权质 押作为担保。
凯发k8国际,凯发k8国际首页登录,k8凯发国际官方入口,天生赢家凯发k8国际(以下简称“公司”)于 2020 年 10 月 9 日以电话及邮 件的方式向全体监事发出了“关于召开第九届监事会第二十七次会议的通知”。本次监事会 会议于 2020 年 10 月 16 日以通讯会议方式召开,本次会议应参加表决监事 3 名,实际参加 表决监事 3 名,本次会议的召集、召开程序等符合法律、法规、规章和《公司章程》等有关 规定。会议由监事会召集人刘华蓉女士主持,经过与会监事认真审议,表决通过了如下决议:
作为凯发k8国际,凯发k8国际首页登录,k8凯发国际官方入口,天生赢家凯发k8国际(以下简称“公司”)第九届董事会独立董事,根据 《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法 规及《公司章程》的有关规定,对公司向金融机构申请授信并接受关联方提供担保事项进行 了审查和监督。现基于我们独立、客观的判断发表事前认可意见如下:
作为凯发k8国际,凯发k8国际首页登录,k8凯发国际官方入口,天生赢家凯发k8国际(以下简称“启迪环境”或“公司”)第九届董事 会独立董事,我们参加了公司于 2020 年 10 月 16 日召开的第九届董事会第三十五次会议, 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法 律法规及《公司章程》的有关规定,对本次董事会《关于向金融机构申请综合授信额度并接 受关联方提供担保的议案》进行了审查和监督。现基于我们独立、客观的判断发表如下独立 意见如下:
凯发k8国际,凯发k8国际首页登录,k8凯发国际官方入口,天生赢家凯发k8国际(以下简称“公司”)于 2020 年 10 月 9 日以电话及邮 件的方式向全体董事发出了“关于召开第九届董事会第三十五次会议的通知”,并以书面方 式通知公司监事会。本次董事会议于 2020年 10 月 16 日以通讯方式召开,会议应参加表决 董事 9 名,实际参加表决董事 9 名。本次董事会议由公司董事长文辉先生主持,公司监事及 高级管理人员列席了本次会议。本次董事会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定,会议经与会董事审议通过了以下议案:
凯发k8国际,凯发k8国际首页登录,k8凯发国际官方入口,天生赢家凯发k8国际(以下简称“公司”)根据主营业务经营发展所需,经 公司董事会讨论通过了以下对外投资事项,现将相关对外投资进展情况说明如下: 公司于 2020 年 9 月 25 日召开第九届董事会第三十四次会议审议通过了《关于公司在深 圳成立全资子公司并以子公司股权出资的议案》(详见公司于 2020 年 9 月 28 日披露在《中 国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《第九届董事会第三十四次会议决议公告》[公告 编号:2020-132])。